nbsp; 屏幕上显示,其中一家公司在收到一千万后,当天就通过地下钱庄,将钱转往香港的一个离岸账户。账户名是“Skyline Development Limited”。
“能查到这家公司的背景吗?”
“查不到,离岸公司的信息是保密的。”行长摇头,“不过,这个账户的收款频率很高,几乎每周都有大额资金进入,然后很快又转走。从流水看,像是个中转账户。”
“有没有从国内转钱到这个账户的公司或者个人?”
“有,很多。”行长调出另一份清单,“过去两年,有超过五十家公司和个人向这个账户转过钱,总金额超过十个亿。其中最大的一笔,来自……沪杭新城投资公司。”
林静的心一沉。
新城投资公司,是市属国企,负责新城的基础设施建设和土地开发。公司的董事长,是解迎宾。
“金额多少?什么时间?”
“两笔,每笔五千万,时间分别是今年三月和五月。备注是项目合作款。”
“哪个项目?”
“备注上写的是……‘物流园区配套工程’。”
林静迅速记下这些信息。宏远建筑,鑫茂贸易,离岸公司,新城投资公司……一条隐秘的资金链条,逐渐浮出水面。
安置房项目的建设资金,被以工程款的名义转出,经过几道中转,最终流向海外。而新城投资公司的钱,也通过类似的方式被转移。
这不是简单的挪用,而是有组织、有预谋的洗钱。
“行长,请把所有这些交易记录打印出来,我们要带走。”林静站起身,“另外,从今天起,冻结涉及的所有账户,没有工作组的批准,一分钱都不能动。”
“是,是,我马上办。”
走出银行时,天色已近黄昏。林静站在台阶上,看着街上熙攘的车流,深深吸了一口气。
秋风吹来,带着凉意。但她心里,却有一团火在燃烧。
这些蛀虫,趴在国家和人民的身上吸血,把民生工程当成提款机,把发展机遇当成敛财工具。
不可原谅。
她掏出工作手机,拨通了买家峻的号码。
“买书记,有重大发现。资金流向查清了,涉及海外账户,金额巨大。而且,新城投资公司也牵扯进来了。”
电话那头沉默了几秒。
“证据固定好。我这边也有突破,王明达撂了,供出解迎宾和韦伯仁。你们立刻回来,我们开个会,研究下一步行动。”
“明白。”
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