一千万的货物,当然,这些货物实际上是不存在的,或者价值远远低于一千万。”
于通晖用手比划着,帮助娇娇理解。
“然后B公司开出发票,A公司付款。这样,我们的黑金就以‘货款’的形式进入了银行系统。最后,这笔钱通过各种合法的商业往来,最终以‘贸易收入’的名义到达盛源集团的账户。”
“听起来好复杂。”娇娇问,“那第二种方法呢?”
“第二种是境外转移。”于通晖继续说道,“钱庄在境外有合作伙伴,他们先把我们的黑金转移到境外的账户里。由于境外的金融监管相对宽松,资金可以进行多次转账,彻底模糊来源。”
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