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权蚀

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第29章 资金追迹,空壳迷局
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p; 顾蒹葭收好笔记本,起身道谢:“谢谢你,江哲。”

    她快步走出咖啡馆,刚拐进后门的巷口,就看到巷口的拐角处,停着一辆无牌的黑色轿车,车窗半降,一双眼睛正盯着咖啡馆的方向。

    顾蒹葭的心猛地一沉,立刻低头快步走回自己的车,发动引擎的瞬间,她从后视镜里看到,那辆黑色轿车,缓缓跟了上来。

    她被盯上了,澹台烬的人,果然无处不在。

    第2节 穿透资金,揪出关联

    顾蒹葭的车在老城区的巷弄里七拐八绕,终于甩掉了身后的黑色轿车。她将车停在一处废弃的仓库门口,这里是她早就找好的秘密工作间,仓库的主人是她父亲的老战友,早已搬去外地,这里常年无人,只有她有钥匙。

    仓库里摆着一张旧书桌,一台加密电脑,是她用自己的积蓄组装的,不连外网,不怕被黑客攻击。顾蒹葭坐在书桌前,将笔记本上的数字一一输入电脑,打开了审计专用的资金穿透分析表格。

    资金穿透法,是审计的核心技巧,通过梳理资金的划转轨迹,层层溯源,找到最终的实际控制人,而这,也是破解空壳公司迷局的关键。

    眼下的危机是,江哲给的信息只有账户名称和划转金额,没有开户人、注册地址,这些空壳公司像是一个个迷雾中的节点,无法串联。

    顾蒹葭揉了揉发胀的太阳穴,端起桌上的凉白开喝了一口,目光落在电脑屏幕上的账户名称上:“江州盛弘商贸有限公司”“江州昌远建材有限公司”“江州启星科技有限公司”……

    这些公司的名称看似不同,行业各异,可划转的时间高度一致,都是每月的十五号深夜,且划转的金额,都是精准的整数,没有任何零头,显然不是正常的商业交易。

    “一定有规律。”顾蒹葭喃喃自语,手指在键盘上快速敲击,将这些公司的名称输入到加密的企业信息查询系统里——这是她托人做的系统,能查到工商系统里的备案信息,避开常规的网络监控。

    屏幕上的信息一条条跳出,顾蒹葭的眼神越来越冷。

    江州盛弘商贸有限公司,法定代表人:澹台敏,是澹台烬的亲妹妹,注册地址是江州郊区的一间民房,无实际经营场地;

    江州昌远建材有限公司,法定代表人:张卫国,是澹台烬的司机,注册地址是九鼎集团的地下车库,无经营记录;

    江州启星科技有限公司,法定代表人:李娟,是澹台烬的舅妈,注册地址是一个废弃的网吧,税务备案为零……

    二十多个空壳公司,法定代表人不是澹台烬的亲属,就是他的贴身心腹,注册地址全是虚假的,没有一个有实际的经营活动,而九鼎集团的大额资金,正是源源不断地流入这些公司的账户,再从这些账户,分散划转至各个不知名的个人账户。

    顾蒹葭根据这些信息,在电脑上绘制出了初步的资金流向图谱,图谱像一张密密麻麻的网,将九鼎集团与这些空壳公司牢牢绑在一起,而网的中心,正是澹台烬。

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